今年11月亞太防制洗錢組織（APG）將派人來台實地評鑑，評鑑結果若不佳，將嚴重衝擊我貿易、商業、人民金融活動空間等，行政院高度重視，指示各部會全力應戰。金管會今年度檢查重點，也將對所有金融業展開地毯式的檢查，確保合規。

根據金管會今年度金檢重點，對於防制洗錢作業的檢查，不僅所有金融業都要查，列出要檢查的範圍，也空前的大，就連規模較小的信合社、票券公司及投信投顧業，也一樣，全無例外。

防制洗錢的檢查內容，以往年度一段文字就解決，今年度則長達五、六段。官員表示，評鑑項目會看的，就全列入，務必要讓監理效能，符合國際作法。

以銀行為例，除過去會查的確認客戶身分、疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶的管理外，今年度還新增，防制洗錢專責主管及人員的專業性及適足性、教育訓練內容等。