因應年底亞太防制洗錢組織將派人來台實地評鑑,金管會今年度對於所有金融業防制洗錢作業,將展開地毯式檢查,滴水不漏,除重新檢查銀行端對客戶審查外,還包括負責洗錢防制的主管及人員的專業性等。

今年11月亞太防制洗錢組織(APG)將派人來台實地評鑑,評鑑結果若不佳,將嚴重衝擊我貿易、商業、人民金融活動空間等,行政院高度重視,指示各部會全力應戰。金管會今年度檢查重點,也將對所有金融業展開地毯式的檢查,確保合規。

根據金管會今年度金檢重點,對於防制洗錢作業的檢查,不僅所有金融業都要查,列出要檢查的範圍,也空前的大,就連規模較小的信合社、票券公司及投信投顧業,也一樣,全無例外。

防制洗錢的檢查內容,以往年度一段文字就解決,今年度則長達五、六段。官員表示,評鑑項目會看的,就全列入,務必要讓監理效能,符合國際作法。

以銀行為例,除過去會查的確認客戶身分、疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶的管理外,今年度還新增,防制洗錢專責主管及人員的專業性及適足性、教育訓練內容等。

【2018-01-04╱經濟日報╱A5╱焦點】

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