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  1. 外貿協會今天舉辦「經商必知的兩件事:洗錢防制與國際制裁研討會」暨「伊拉克經貿情勢與商機報告會」,外貿協會秘書長葉明水表示,洗錢防制已成為全球高度重視的課題,由於防制日趨嚴格,導致我國廠商無法順利取得出口貨款的情形日益增加;國際制裁則因政治情


  2. 台伊清算機制的伊朗對口銀行Parsian Bank遭美國列為反資恐制裁名單,台伊清算機制因此停擺,經濟部國際貿易局表示,目前仍在與美國及相關單位溝通,爭取恢復台伊清算機制。 台伊清算機制去年底停擺,去年初也陸續發生第三國銀行帳戶因洗錢防制新


  3. 兆豐銀啟動新年三計畫

    兆豐金暨兆豐銀行董事長張兆順昨(6)日表示,兆豐銀2019年新營運計畫包括年輕化、分行專業領域化,並再徵才600人,據了解,將以法遵、洗錢防制及消金人才為主。 針對洗錢防制與法遵,張兆順說,兆豐金去年上半年初步完成美國洗錢防制改善計畫,制度



  4. 兆豐銀董事長張兆順昨(6)日談2019年分行發展策略,表示國內分行將朝專業化分類,海外分行則要接軌美國的分行高度洗錢防制標準,並將適度考慮增設海外分行。 張兆順表示,研究機構普遍的看法是,今年上半年景氣將面臨大挑戰,但是兆豐認為可以開發之處


  5. 兆豐金暨兆豐銀行董事長張兆順今(6)日領軍兆豐金子公司兆豐銀北部場尾牙宴,選擇以絕地武士形象出席。 張兆順指出,兆豐要往年輕化發展,此次尾牙宴所有長官都扮成漫威人物等造型,例如鋼鐵人、美國隊長出席,也是反映兆豐正在改變。 兆豐今天尾牙宴準備


  6. 兆豐銀加薪3%年終逾5個月 力拚獲利優去年

    兆豐銀行董事長張兆順表示,今年員工採取變動性加薪,估可加薪超過3%,年終應可超過5個月,今年不排除研究在海外開設分行,希望獲利優於去年。 兆豐銀行今天中午舉行北區聯合尾牙,席開350桌,南港展覽館會場擠滿員工及眷屬。高階經營團隊粉墨登場,張


  7. 銀行防洗錢惹民怨,行政院洗錢防制辦公室今天表示,現有客戶資料更新處理,應以風險基礎為原則,避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施。 聯合報日前報導,因應洗錢防制法上路,不少民眾被銀行要求限期內更新客戶資料,否則將「婉拒交易或服務」


  8. 玉山金挖角潛力AI(人工智慧)人才,2019年開春就宣布要舉行人工智慧公開挑戰賽,總獎金高達23萬元,成為國內金控中首家推出AI比賽的業者。此次競賽得獎隊伍也將獲玉山銀行實習及相關職務面談機會。 玉山金2018年剛設計的科技長一職,就邀來中


  9. 化解洗錢防制擾民爭議,行政院洗防辦昨(2)日邀集相關部會研商達共識,將採取五措施減少民怨,並落實洗錢防制,包括要求各銀行14日前在網站公布客戶資料更新作法「問答集」、相關部會將建立諮詢平台,在2月15日開會盤點執行情況,確保過年前不再對民眾


  10. 根據亞太防制洗錢組織(APG)來台評鑑結果初稿,金融機構待強化部分,包括台灣已引進風險基礎方法(RBA),但離真正以風險為基礎仍有一段距離,面對洗錢防制擾民爭議,台灣處理態度,也被視為APG觀察的重點之一。 據了解,APG去年11月來台評鑑


  11. 部分金融機構執行洗錢防制措施引發民怨,金融監督管理委員會表示,金融機構請客戶更新資料,需提供電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃等多元管道,方便客戶辦理。 金管會今天邀集行政院洗錢防制辦公室、農業金融局及銀行業者,就客戶資料更新相關事宜進行討論,並


  12. 洗錢防制引發擾民爭議,行政院洗錢防制辦公室今(2)日將找來財金部會開會檢討,金管會同一天也找來銀行法遵長,針對執行面進行討論。亞太防制洗錢組織(APG)3月還要來台,洗防辦主任陳明堂強調,防制洗錢不會鬆懈。 針對銀行因應洗錢防制清理帳戶引發


  13. 洗錢防制資料更新 金融業要做問答集14日前上網公告

    為解決金融機構執行洗錢防制措施引發民眾誤解及不便,金管會今天(2)邀集行政院洗錢防制辦公室、農業金融局及銀行業者,就客戶資料更新相關事宜進行討論,得出3點結論。金管會要求金融機構,須在1月14日前做出問答集並在網上公告,若客戶無法如期更新資


  14. 為解決部分金融機構執行洗錢防制措施引發民眾誤解及不便,金管會今(2)日邀集行政院洗錢防制辦公室、農業金融局及銀行業者,就客戶資料更新相關事宜進行討論,達成三點結論。 包括第一、金融機構請客戶更新資料,應依客戶風險分級,分批執行,並給予合理充


  15. 洗錢防制惹民怨,行政院洗錢防制辦公室今(2)日邀集相關部會開會研商對策,達成多項共識,包括要求各銀行二周內在網站公布客戶資料更新作法「問答集」、不用到原開戶行就可更新、不必要資料不一定要客戶提供等。 法務部次長兼洗防辦主任陳明堂表示,洗錢防


  16. 全球反洗錢風潮,台灣也不落人後,涉及洗錢防制相關作業的專業人士,更應該協助政府成為反洗錢網絡的重要力量。財政部國稅局表示,記帳士、記帳及報稅代理人等記帳業者,在執行業務時,如果涉及可疑交易型態,必須要確認客戶身分,並保存交易紀錄,同時適時向


  17. 洗錢防制引發擾民風波,銀行變成「箭靶」,經常因洗錢防制缺失被罰的銀行業者無奈表示,銀行在執行洗錢防制規定及民怨壓力下,很容易「兩面不是人」。 針對銀行因應洗錢防制清理帳戶引發民怨,行政院去年最後一天發布新聞稿指出,洗防辦將立即邀集金管會、法


  18. 強制客戶更新資料惹議 金管會下令台銀立即改正

    台灣銀行日前公告要求客戶於2019年2月28日前完成資料更新,否則即停止自動化或網路服務,引爆民怨,金管會今天緊急下令台銀撤下公告,並依照比例原則,重新訂定客戶資料更新日期與做法。 針對金融機構因應防制洗錢,要求客戶更新資料引發爭議,金管會


  19. 因應洗錢防制需求,各銀行近期積極更新客戶資料,但由於國銀許多客戶都是久未往客戶,更新進度不如預期,為鼓勵這些失聯已久的客戶積極回銀行更新資料,銀行紛紛推出獎勵措施,包括抽演唱會門票,抽紀念幣等,希望能喚醒沉睡已久的客戶。 台灣銀行表示,為配


  20. 前11月查獲經濟犯罪 不法洗錢年增九倍

    內政部統計今年前11月警察機關查獲經濟犯罪案件,其中以侵犯智慧財產權最多,占63.8%,其次則是地下錢莊等違反金融犯罪占10.7%、違反洗錢防制法占7.6%。而洗錢防制法去年上路至今,在積極打擊洗錢犯罪下,今年查獲案件大有斬獲,是去年同期的


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