- 近30天

  1. 台灣將於第4季接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑,國際證券業務分公司(OSU)為評鑑項目之一。由於OSU具租稅優惠,得吸引境外客戶,業務範圍廣泛,台灣證券交易所呼籲券商加強注意,降低潛在洗錢風險。 證交所表示,目前國內券商經營OSU規模有限


  2. 防洗錢 銀行紛停辦西聯匯款

    防洗錢,西聯匯款可能走入歷史,元大銀行公告6月15日起終止西聯匯款業務,日後國內只剩京城銀行還提供西聯匯款,未來西聯匯款是否在台灣絕跡,值得觀察。 西聯匯款需用英文填寫,考量英文拼法差異可能捲入洗錢疑慮,包括國泰世華、台新銀行已陸續停做西聯


  3. 中信金 舉辦防洗錢訓練

    中國信託金融控股公司(簡稱「中信金控」)昨(12)日於中國信託南港金融園區國際會議廳舉辦年度「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練,由中國信託金控董事長顏文隆偕同董事、獨立董事及中國信託商業銀行高階主管與各業務單位等逾300位主管出席參加,期望從董



  4. 因應台灣將接受亞太防制洗錢組織評鑑,台灣證券交易所表示,證券業在洗錢防制與打擊資恐,應特別注意,金流機制可能被用來取得非法資金,或於產業內透過非法管道賺取錢財,相關行為皆須視為非法並介入管理。 證交所表示,金融機構在洗錢防制及打擊資恐具特殊


  5. 出國帶外幣 超額須申報

    春天到了,近來已有不少民眾前往日本、南韓賞櫻,由於去年洗錢防制新法上路,出入境申報、通關辦法配合做了修正;財政部關務署提醒民眾,出國旅遊多注意,攜帶超量外幣、珠寶應誠實申報,以免被沒入或受罰。 基隆關強調,攜帶超量的外幣、新台幣現鈔、無記名


  6. 銀行加速審查客戶資料

    因應年底的亞太防制洗錢組織(APG)評鑑,銀行近期加快旗下客戶資料審查進度,各銀行自年初開始,陸續寄發給特定客戶審查書面資料,並要求客戶需在期限內完成資料填寫,否則銀行有權停止帳戶服務。 銀行主管表示,通常是與銀行往來資產規模百萬以上的客戶


  7. 春天到了,近來已有不少民眾前往日本、韓國賞櫻,由於去年洗錢防制新法上路,出入境申報、通關辦法也配合做了修正;財政部關務署提醒民眾,出國旅遊多注意,攜帶超量外幣、珠寶應誠實申報,以免被沒入或受罰。 基隆關強調,攜帶超量的外幣、新台幣現鈔、無記


  8. 因應新一輪洗錢防制評鑑,在行政院指示下,金融業規劃在5月25日舉辦一場大規模的誓師大會,宣示台灣金融業對防制洗錢的決心,也為新一輪評鑑做最後衝刺。 因應防制洗錢評鑑,我國今年也將首度提出國家風險評估報告。官員表示,國家風險評估報告主要是檢視


  9. 金管會防洗錢 14業者挨罰

    因應防制洗錢評鑑,金管會大力掃蕩防制洗錢違規案件,從去年洗錢防制法修正上路後到今年3月,不到一年時間已對14家銀行開罰,包括糾正並罰鍰720萬元,遠超過前兩個年度的防制洗錢違規裁罰案件。 今年11月亞太防制洗錢組織(APG)將派人來台實地評


  10. 台灣期貨交易所在27日舉辦防制洗錢及打集資恐講座,對象為期貨商董事長、總經理及高階管理人員,講題為「期貨業如何因應APG實地評鑑」。鑑於此次課程反應良好,未來將針對期貨業者就防制洗錢及打擊資恐相關議題持續辦理課程或宣導說明會,以提升業者相關


  11. 近年來金融監理日趨嚴謹,金融機構於風險管理、法律遵循及內部控制需投入的成本及心力日增,惟國內外金融機構因人員舞弊、外部欺詐或內部控制失當等原因而蒙受損失,或受主管機關裁罰事件依然頻仍。 例如:疑似洗錢交易調查未盡確實而遭重大裁罰、聯貸案徵授


  12. 北京 防止冒名開戶詐騙洗錢 將查核失效居民身分證

    為防冒名開戶,遏制詐騙洗錢,4月9日起,人民銀行將在天津、山西、福建的工行、中行、建行開展失效居民身分證資訊查核。


  13. 櫃買中心宣導打擊資恐

    為強化證券商防制洗錢及打擊資恐業務執行能力,櫃買中心與證券商公會於3月20日共同舉辦「證券商防制洗錢及打擊資恐實務說明會」,對證券商負責防制洗錢及打擊資恐業務相關人員說明實務執行上的常見缺失,以及國內、外曾發生的洗錢案例分享,有逾200位證


  14. 台灣將於今年接受亞太防制洗錢組織相互評鑑,台灣證券交易所指出,防制洗錢規範經歷數次翻修,最新標準注重金融機構落實客戶審查、可疑交易申報等三大義務,證券商應加強落實。 證交所表示,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)2012年修訂防制洗錢及打


1
1
top