- 近30天

  1. 境外金融業務被列最容易洗錢途徑,金管會今年將盯上「三O」(OBU、OIU、OSU),首度同步將「三O」列今年度金檢重點項目,將了解金融業有無重新審視客戶身分,對高風險客戶有無強化審查、持續監控等。 根據法務部初步提出的國家風險評估報告,最容



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